Воронеж. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Курская таможня возбудила уголовное дело по факту перевода денежных средств в особо крупном размере с использованием поддельных документов, сообщила пресс-служба таможни.
Установлено, что уроженец Орловской области перевел 182,7 млн рублей на банковский счет иностранной фирмы под видом приобретения товара у иностранной организации в рамках внешнеэкономического контракта. Выяснилось, что контракт является поддельным.
Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.