Пятерых жителей Тувы будут судить за аферы с маткапиталом на 20 млн рублей

Кызыл. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель кредитного потребительского кооператива (КПК) и четверо его сотрудников предстанут перед судом в Туве по делу о махинациях с маткапиталом, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным следствия, с 2020 по 2023 год фигуранты находили женщин с сертификатами маткапитала и заключали с ними от лица КПК договоры займов на приобретение и строительство жилья. Деньги направлялись на счета заемщиков, после чего потерпевшие обналичивали средства и возвращали фигурантам.

"При этом обвиняемые организовывали заключение фиктивных сделок купли-продажи объектов недвижимости в сельской местности, которые находились в собственности их родственников и знакомых. По документам для расчётов с мнимыми продавцами покупатели использовали якобы полученные заемные средства", - говорится в сообщении.

Женщины, введенные в заблуждение, отчитывались в пенсионный фонд о направлении средств маткапитала на счета КПК с целью погашения якобы имеющейся задолженности перед кооперативом.

В результате 35 женщинам и Пенсионному фонду России причинен ущерб на сумму свыше 20 млн рублей.

"В целях совершения данных преступлений злоумышленники в ноябре и декабре 2022 года незаконно создали два филиала кредитного кооператива, предоставив в налоговый орган подложные документы на одного из членов организованной группы и на дочь соучастницы. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах - председателях правления двух КПК", - уточняет пресс-служба.

Отмечается, что в ходе предварительного расследования обвиняемые возместили 6,5 млн рублей. Кроме того, на их имущество стоимостью 11 млн рублей был наложен арест.

Уголовные дела были возбуждены по 35 эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), двум эпизодам по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юрлица группой лиц по предварительному сговору) и одному по ч. 1 ст. 173.2 (незаконное использование документов для образования юрлица).

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.